Beijing, 23 abr (Xinhua) -- Legisladores chineses começaram nesta terça-feira a deliberar um projeto de revisão da lei sobre o combate à lavagem de dinheiro, com regras especificando obrigações de combate à lavagem de dinheiro para instituições não financeiras específicas.

Um projeto de emenda foi submetido à sessão em andamento do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, a mais alta legislatura da China, para deliberação.

Composto por 62 artigos em sete capítulos, o novo projeto reforçou a supervisão e a gestão do combate à lavagem de dinheiro e melhorou as disposições sobre as obrigações de combate à lavagem de dinheiro.

O projeto esclareceu a gama de instituições não financeiras envolvidas e suas obrigações de supervisão contra a lavagem de dinheiro.

O projeto estipulou ainda as obrigações para as instituições financeiras, exigindo que elas estabeleçam e melhorem o mecanismo de controle interno para o combate à lavagem de dinheiro, realizem a devida diligência dos clientes e mantenham materiais relativos à informações sobre a identidade dos clientes e registros de transações.